公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-023

证券代码：836733 证券简称：四联环保 主办券商：开源证券
江西四联节能环保股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董荣威

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

审议通过了《关于变更会计师事务所》的议案，决定聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。


公告编号：2021-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 15 日召开公司关于提请召开 2022 年第一次临时股东
大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西四联节能环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

江西四联节能环保股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日

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