公告日期:2018-07-04
公告编号:2018-011
证券代码:836732 证券简称:舒视豪 主办券商:国海证券
福建舒视豪光学股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年6月15日,书面方式。
2、会议召开时间:2018年7月3日
3、会议召开地点:平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号
楼3层A2区会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长刘茂铃
6、会议主持人:董事长刘茂铃
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开、召
集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
公告编号:2018-011
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于放弃全资子公司广西浦晶光学有限公司增资
优先认购权》的议案
1、议案内容
审议通过《关于放弃全资子公司广西浦晶光学有限公司增资优先认购权》的议案
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
福建舒视豪光学股份有限公司
董事会
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