公告日期:2018-02-05
公告编号:2018-003
证券代码:836731 证券简称:盛邦安全 主办券商:国泰君安
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月3日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长权晓文
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份32,217,150股,占公司股份总数的80.54%。
公告编号:2018-003
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更2017年度财务报告审计机构的议案》
1、议案内容
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)原审计机构为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。因公司与北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的聘用协议到期,根据公司发展需要,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司 2017 年度财务报告审计工作。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
2、议案表决结果:
同意股数32,217,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无需与会股东回避表决。
三、备查文件目录
(一)《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司2018年第 公告编号:2018-003
一次临时股东大会决议》。
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
董事会
2018年2月5日
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