公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-028



证券代码：836731 证券简称：盛邦安全 主办券商：国泰君安



远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长权晓文



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份11,840,404股，占公司股份总数的80.87%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-028



(一)审议通过《以资本公积及未分配利润转增股本预案的议案》1、议案内容



根据公司于2017年8月29日披露的《2017年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号2017-020），截止2017年6月30日，公司因股本溢价形成的资本公积为4,857,411.62元，股改形成的资本公积



168,797.80元，未分配利润（母公司）25,033,958.07元，未分配利润（合并）22,227,385.00元。公司以资本公积及未分配利润转增股本的预案如下：



公司以目前股本14,641,666股为基数，每10股转增17.319296



股，其中，以资本公积（股本溢价）每10股转增3.25股，以未分配



利润每10股转增14.069296股。本次转增股本完成后，公司的总股



本将变更为40,000,000股。每名股东的实际转增股数以中国证券登



记结算有限公司北京分公司核算的为准。



2、议案表决结果：



同意股数11,840,404股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容无需与会股东回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



因公司拟以资本公积及未分配利润转增股本，特对《公司章程》 公告编号：2017-028



作如下修改：



（1）将“第五条 公司注册资本为人民币14,641,666 元”修改



为“第五条 公司注册资本为人民币40,000,000元”。



（2）将“第十七条 公司股份总数为14,641,666 股，每股面值



人民币1元，均为普通股”修改为“第十七条 公司股份总数为



40,000,000股，每股面值人民币1元，均为普通股”。



2、议案表决结果：



同意股数11,840,404股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容无需与会股东回避表决。



三、备查文件目录



1.《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司2017年第二



次临时股东大会决议》。



远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司



董事会



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