公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-019



证券代码：836731 证券简称：盛邦安全 主办券商：国泰君安



远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长权晓文



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份12,632,070股，占公司股份总数的86.27%。



公告编号：2017-019



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的议案》



1、议案内容



公司拟与自然人金明丰及公司控股股东、实际控制人权晓文共同出资设立控股子公司——北京盛邦赛云科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“盛邦赛云”），盛邦赛云注册地为北京市海淀区农大南路1号院2号楼6层办公A-602（暂定），注册资本为人民币500万元，其中本公司以货币方式出资300万元，占注册资本的 60%；金明丰以货币方式出资75万元，占注册资本的15%；权晓文以货币方式出资125万元，占注册资本的25%。本次对外投资的具体情况见《对外投资公告》(公告编号2017-016)。



2、议案表决结果：



同意股数 641,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



参会股东权晓文与本议案有关联关系,参会股东刘晓薇、韩卫东、王润合、北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙)均为权晓文的一致行动人,故回避本议案的表决,全部回避表决股东所持股份总数为11,990,404股。



公告编号：2017-019



三、备查文件目录



（一）《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。



远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司



董事会



2017年7月20日




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