公告日期:2017-06-30
公告编号:2017-017
证券代码:836731 证券简称:盛邦安全 主办券商:国泰君安
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月29日召开第一届董事会第十次会议,会议决定召开2017年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年7月19日上午10时
结束时间: 2017年7月19日上午12时
(五)会议召开方式:现场。
公告编号:2017-017
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年7月14日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城2A603。
二、会议审议事项
1、《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间: 2017年7月19日上午8:30—10:00。
(三)登记地点
公告编号:2017-017
北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城2A603。
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:刘晓薇 联系电话:010-82730576
传 真:010-82730577 电子邮箱:liuxiaowei@webray.com.cn
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提供。
五、备查文件目录
1、《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司第一届董事会第十次会决议》。
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
董事会
2017年6月30日
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