公告日期：2017-05-23

证券代码：836731 证券简称：盛邦安全 主办券商：国泰君安



远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月20日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长权晓文



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份12,531,591股，占公司股份总数的85.59%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数12,531,591股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容无需与会股东回避表决。



(二)审议通过《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》及《公司章程》的规定，《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》已编制完毕。



2、议案表决结果：



同意股数12,531,591股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容无需与会股东回避表决。



(三)审议通过《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》及《公司章程》的规定,《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》已编制完毕。



2、议案表决结果：



同意股数12,531,591股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容无需与会股东回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司审计报告》【(2017)京会兴审字第69000230号】，公司编制了《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数12,531,591股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容无需与会股东回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据公司的发展战略及经营计划，公司编制了《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数12,531,591股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0……
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