公告日期：2017-04-24

证券代码：836731 证券简称：盛邦安全 主办券商：国泰君安



远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月13日以电话方式发出会议通知，并于2017年4月24日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人（董事陈四强以网络方式参加会议），会议由董事长权晓文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



二、会议审议情况



本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并同意将本



议案提交公司2016年年度股东大会审议。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》，并同意将



本议案提交公司2016年年度股东大会审议。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于公司总经理2016年度工作报告的议案》。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并同意将本



议案提交公司2016年年度股东大会审议。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并同意将本



议案提交公司2016年年度股东大会审议。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并同意将本



议案提交公司2016年年度股东大会审议。



议案内容：根据公司发展需要，暂不进行利润分配。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（七）审议通过《关于追认公司对外投资的议案》。



议案内容：2017年1月3日，公司与自然人苏捷、北京锦岳智慧科技有限公司、北京卓讯科信技术有限公司、北京国星运通科技有限公司签署《投资合作协议》，五方拟共同出资800万元设立北京天琴合创技术有限公司（暂定名），其中，自然人苏捷出资720万元，持股90%；公司出资24万元，持股3%；北京卓讯科信技术有限公司出资24万元，持股3%；北京锦岳智慧科技有限公司出资16万元，持股2%；北京国星运通科技有限公司出资16万元，持股2%。北京天琴合创技术有限公司经营范围（暂定）：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品。《投资合作协议》在各方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。



本协议签署后，因工作人员失误，未提请董事会审议批准，现特提请董事会审议。



本次对外投资不涉及关联交易。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。



议案内容：将《公司章程》第105条第一款第一项：（一）十二个月内累积不超过5000 万元的对外投资事项，修改为：（一）单项对外投资金额大于500万元或十二个月内累积对外投资金额超过1000万元但不超过5000 万元的，应经董事会审议通过；单项对外投资金额500万元以内且十二个月内累积对外投资金额1000万元以内的对外投资事项，由总经理审批。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（九）审议通过《关于<关于远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。



议案主要内容：为提高资金利用率，增加投资收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。