公告日期:2017-04-24
公告编号:2017-011
证券代码:836731 证券简称:盛邦安全 主办券商:国泰君安
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月20日上午10时
结束时间: 2017年5月20日上午12时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号:2017-011
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京市中银律师事务所律师。
(七)会议地点:北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城2A603。
二、会议审议事项
1、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于<关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
公告编号:2017-011
2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间: 2016年5月20日上午8:30—10:00。
(三)登记地点
北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城2A603。
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:刘晓薇 联系电话:010-82730576
传 真:010-82730577 电子邮箱:liuxiaowei@webray.com.cn
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提供。
五、备查文件目录
1、《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司第一届董事会第九次会决议》。
2、《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司第一届监事会第五次会决议》
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
董事会
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