公告日期：2016-08-31

公告编号： 2016-024

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证券代码： 836731 证券简称： 盛邦安全 主办券商： 国泰君安

远江盛邦（ 北京） 网络安全科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重

大遗漏， 并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2016年8月30日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2016年8月31日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人、 主持人： 董事长权晓文先生

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召集、 召开及表决程

序符合《 公司法》 等法律、 法规、 规范性文件以及《 公司章程》 的有关规定。

（ 二） 会议出席情况

应出席董事5人， 实际出席董事5人。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于追认公司关联交易的议案》 ， 并同意将本议案提交公

司 2016 年第二次临时股东大会审议。

1.议案内容： 公司股东、 董事、 副总经理韩卫东的配偶杨红于 2016 年 7 月

向公司借款 78.78 万元。 截至 2016 年 8 月 30 日， 杨红已将上述借款归还公司。

董事会对该关联交易予以追认。

2.议案表决结果

同意票4票， 反对票0票， 弃权票数0票。

3.回避表决情况

本议案关联董事韩卫东回避表决， 其他非关联董事对本议案进行了表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

公告编号： 2016-024

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（ 二） 审议通过《 关于确认资金占用方于2016年7月15日至2016年8月30日期

间资金占用费的议案》 ， 并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会

审议。

1.议案内容： 2016年7月15日至2016年8月30日， 公司股东、 董事韩卫东的配

偶杨红占用公司资金78.78万元， 董事会同意杨红向公司支付资金占用费4965元

（ 年费率5%， 计费天数46天， 一年按365天计算） 。

2.议案表决结果

同意票4票， 反对票0票， 弃权票数0票。

3.回避表决情况

本议案关联董事韩卫东回避表决， 其他非关联董事对本议案进行了表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》 。

1.议案内容： 董事会决定于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室召开公司 2016

年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果

同意票5票， 反对票0票， 弃权票数0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、 经与会董事签署的《 远江盛邦（ 北京） 网络安全科技股份有限公司第一

届董事会第六次会议决议》 。

特此公告。

远江盛邦（ 北京） 网络安全科技股份有限公司

董事会

2016年8月31日
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