公告日期:2016-08-18
公告编号:2016-022
证券代码:836731 证券简称:盛邦安全 主办券商:国泰君安
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2016年8月8日,书面通知。
2.会议召开时间:2016年8月18日
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:董事长权晓文
6.会议主持人:董事长权晓文
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年半年度报告》议案
公告编号:2016-022
1.议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将2016年半年度报告情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实的反应公司本半年度的财务状况、经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》,本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1.经与会董事签署的《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
董事会
2016年8月18日
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