公告日期：2020-05-25

浙江双鸟锚链股份有限公司

章 程

二 0 二 0 年四月


目 录


目 录......2
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......8

第二节 股东大会 ......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会表决和决议 ......18
第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......33
第九章信息披露与投资者关系管理...... 33
第十章 通知公告...... 34
第一节 通知 ...... 34

第二节 公告 ......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资、减资 ......35

第二节 解散和清算 ......36
第十二章 修改章程......38
第十三章 附则......39

浙江双鸟锚链股份有限公司

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 浙江双鸟锚链股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由浙江双鸟锚链有限公司整体变更发起设立，并在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：浙江双鸟锚链股份有限公司

第五条 公司住所：嵊州市黄泽镇工业园区（三王小区）

第六条 公司注册资本为人民币 2258 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：质量第一，信誉至上。


第十三条 公司的经营范围：船用锚链及船用配件、附件的制造、销售；海洋工程链及相关配件、附件的制造、销售；货物进出口。（以公司登记机关核定为准）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值相等。

第十七条 公司发起设立时股份总数为 2258 万股，每股面值 1 元，均为普
通股，由全体发起人以净资产折股方式认购，各发起人持股情况如下：

序 发起人 股份数额 股份比例 出资时间

号 ……
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