公告日期：2020-04-28

证券代码：836730 证券简称：双鸟锚链 主办券商：东北证券
浙江双鸟锚链股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会于会议召开前 20 日通过书面和电话方式将召集通知送达全体股东。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836730 双鸟锚链 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江计然律师事务所二位律师。
（七）会议地点
嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容：由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容：由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作。
（三）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
议案内容：将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
议案内容：将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》
详见《浙江双鸟锚链股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-012）
（六）审议《关于续聘<天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
议案内容：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于审议公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）
（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关联交易预计公告》（公告编号：2020--009）。
（九）审议《关于补充审议公司关联交易的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2020--010）。
（十）审议《关于<公司章程>修订的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司对《公司章程》进行了相应修改，具体内容详见公司2020年4月28日于全国中小企业股份转让系统网站发布的《章 程修改公告》（公告编号：2020-013）。
（十一）审议《关于修改信息披露管理制度的议案》

具体内容详见公司2020年4月28日于全国中小企业股份转让系统网站发 布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。
（十二）审议《关于修改董事会议事规则的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对董事会议事规则进行了相应修改。
（十三）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对股东大会议事规则进行了相应修改。（十七）审议《关于修改监事会议事规则的议案……
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