公告日期:2019-06-11
公告编号:2019-034
证券代码:836730 证券简称:双鸟锚链 主办券商:东北证券
浙江双鸟锚链股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月30日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席章军刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2018年度公司利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年末,公司累计实现的可供股东分配的利润为2,002,829.15元。
公告编号:2019-034
鉴于公司终止摘牌的情况,为促进公司的业务发展同时保障股东权益、为股东提供持续的价值回报,董事会拟定公司2018年度利润分配方案为:以公司2018年财务报表中累计实现的可供股东分配的利润2,002,829.15元为基数,每10股派现0.8元(含税),分配金额共计1,806,400元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见《浙江双鸟锚链股份有限公司关于2018年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-033)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江双鸟锚链股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
浙江双鸟锚链股份有限公司
监事会
2019年6月11日
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