公告日期:2019-02-18
公告编号:2019-008
证券代码:836730 证券简称:双鸟锚链 主办券商:东北证券
浙江双鸟锚链股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张文忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共34人,持有表决权的股份总数22120000股,占公司有表决权股份总数的97.96%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议关联交易的议案》
1.议案内容:
2018年10月公司向关联方上海双鸟机械有限公司、浙江双鸟机械有限公司分别借款400万元、520万元,用于归还银行贷款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(ww.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-004)。2.议案表决结果:
公告编号:2019-008
同意股数10820000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东双鸟集团有限公司对本议案回避表决,其持有的公司表决权的股份合计11300000股,不计入出席临时股东大会有表决权的股份总数。三、备查文件目录
《浙江双鸟锚链股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
浙江双鸟锚链股份有限公司
董事会
2019年2月18日
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