公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-002
证券代码：836729 证券简称：科得新材 主办券商：申万宏源
江西科得新材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月11日上午10时。

预计会期0.5天。
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（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
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公告编号：2019-002
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西科得新材料股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。（2019-001）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东吃本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应
出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委
托书》和代理人身份证。

2、非自然人股东有法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托
非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权
委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年4月11日上午9时至10时


公告编号：2019-002
（三）登记地点：公司证券部办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路518号

联系电话：0791-85988539

传真：0791-85989117

邮政编码：330200

联系人：何为民
（二）会议费用：出席本次会议的与会股东所有费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
公司《第二届董事会第七次会议决议》。

江西科得新材料股份有限公司
董事会
2019年3月27日

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