公告日期:2018-09-07
公告编号:2018-017
证券代码:836729 证券简称:科得新材 主办券商:申万宏源
江西科得新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月5日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月25日以书面方式发出
5.会议主持人:奉玉贞
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让全资子公司江西科得文化创意发展有限公司股权的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《关于转让全资子公司江西科得文化创意发
公告编号:2018-017
展有限公司股权的议案》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《出售资产的公告》,公告编号为2018-019。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任何为民为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
刘锦先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司聘任何为民为新任董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。何为民不属于失信联合惩戒对象。
内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员(董秘)变动公告》,公告编号为2018-018。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第六次会议决议》。
江西科得新材料股份有限公司
董事会
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