公告日期：2023-02-28

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
章程

2023 年 2 月


目录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 4
第五章 董事会 ...... 16
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27
第九章 投资者关系管理 ...... 29
第十章 通知和公告 ...... 31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32
第十二章 修改章程 ...... 34
第十三章 附则 ...... 35

第一章 总则

第一条 为维护深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》（以下简称“章程必备条款”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由深圳市广美雕塑壁画艺术有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，经深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司中文名称：深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号李朗 182 设计园 1-103
第五条 公司注册资本为人民币 25,200,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：追求卓越、服务客户、创新为要、成就客户、诚信
负责。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：

一般经营项目：平面设计；企业形象设计；舞台美术设计；展览展示设计；经济信息咨询；不锈钢产品、树脂产品、LED 节能产品的技术开发和销售；城市亮化方案的设计、定制；特色小镇、主题公园的规划、设计、外包装；工艺美术品（象牙及其制品除外）、日常景观家具、装饰材料的销售；国内贸易 ；经营进出口业务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外）。

许可经营项目：雕塑、壁画、标识的设计、制作、上门安装与维护。

公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司股份总数为 25,200,000 股，全部为普通股，股份金额为每股人
民币 1.00 元。

第十七条 公司发行的股份为记名式普通股股票。按照有关法律的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十八条 公司设立时的普通……
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