公告日期:2022-05-20
公告编号:2022-017
证券代码:836727 证券简称:广美雕塑 主办券商:长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号李朗 182 设计园
1-103 室会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 13 日 以书面方
式发出
5.会议主持人:郑萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 28 人,出席和授权出席职工代表 28 人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举宋丹莉为公司第三届监事会职工代表监事的议案》1. 议案内容
鉴于公司原职工代表监事骆亚炬先生辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,特推选宋丹莉女士为职
公告编号:2022-017
工代表监事,任期自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果:同意 28 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
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