公告日期:2021-12-16
公告编号:2021-017
证券代码:836727 证券简称:广美雕塑 主办券商:长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号李朗 182 设计园 1-103 会
议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李燊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-017
鉴于公司第二届监事会任期届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司监事会提名,现提名李燊、王锦亮为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
当选非职工代表监事与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过本议案之日起算。
为保证监事会正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会前,公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
经查,以上候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 16 日
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