公告日期：2019-11-12

证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以专人送达方式发出



5.会议主持人：董事长张良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选公司非独立董事》议案

1.议案内容：



根据公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司董事会拟增选王赫楠为公司董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通

过之日起至本届董事会届满时为止。



以上候选人个人简历如下：



王赫楠，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2000 年 7 月至 2003 年 11 月，就职于天津泰达酒店集团任公关部专员；2003 年

11 月至 2005 年 12 月，就职于天津市我爱我家房屋租赁置换有限公司任企划部

经理；2005 年 12 月至今，就职于天津万兆投资发展集团有限公司任企金部经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举安旭涛担任公司独立董事》议案

1.议案内容：



根据公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司董事会拟提名安旭涛为公司独立董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。



上述候选人个人简历如下：



安旭涛，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。1997 年 7 月至 2005 年 7 月，就职于内蒙古农业大学经济管理学院任教

师；2005 年 8 月至 2012 年 11 月，就职于浙江省宁波职业技术学院任教师；2012

年 12 月至今，就职于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司任董事、副总经理、董事会秘书。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于选举袁良杰担任公司独立董事》议案

1.议案内容：



根据公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司董事会拟提名袁良杰为公司独立董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。



上述候选人个人简历如下：



袁良杰，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历。1988 年 7 月至 1991 年 8 月，就职于湖北省张金中学任教师；1994 年 7

月至今，就职于武汉大学化学与分子科学学院历任讲师、副教授、教授。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举张学福担任公司独立董事》议案

1.议案内容：



根据公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司董事会拟提名张学福为公司独立董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。



上述候选人个人简历如下：



张学福，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1996 年 8 月至 2003 年 12 月，就职于山东昌邑石化有限公司；2004 年 2 月至 2006

年 11 月，就职于北京永拓会计师事务所山东分公司任项目经理；2006 年 11……
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