公告日期：2019-09-16

内蒙古欧晶科技股份有限公司



关于子公司出售资产暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况



依据公司发展战略，拟将公司全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通能源”）所属部分资产出售给内蒙古华凯环保科技有限公司（以下简称“华凯环保”）；拟将公司全资子公司天津市欧川环保科技有限公司（以下简称“欧川环保”）所属部分资产出售给铧润泽（天津）科技有限公司（以下简称“铧润泽”）；拟将公司全资子公司宜兴市欧清环保科技有限公司（以下简称“欧清环保”）所属部分资产出售给海博运维（宜兴）科技发展有限公司（以下简称“海博运维”）。具体以所签订的协议为准。

（二）是否构成重大资产重组



本次交易不构成重大资产重组。



截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 592,718,892.48 元，净

资产为 291,281,648.51 元。欧通能源、欧川环保、欧清环保经审计的合计本次拟出售资产总额为 70,898,274.37 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 11.96%；拟出售的净资产额为 56,956,750.37 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为19.55%。



根据《非上市公司公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易

（三）是否构成关联交易



本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况



公司于 2019 年 9 月 16 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于子

公司出售资产暨关联交易》议案。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0

票。关联董事马斌、何文兵回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动



本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业



本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况



1、法人及其他经济组织



名称：内蒙古华凯环保科技有限公司



住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街内蒙古中环光伏有限公

司院内办公楼



注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街内蒙古中环光伏有

限公司院内办公楼



企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



法定代表人：马斌



实际控制人：徐彬



主营业务：环保技术服务；环保工程（污水处理）；光伏电站运营管理；保

材料、装修材料、机电设备、机电配件、电线电缆的批发、零售；节能环保产品的技术开发及销售；企业管理咨询服务。

注册资本：300.000000 万人民币

关联关系：内蒙古华凯环保科技有限公司系公司股东华科新能（天津）科技发展有限公司控股的企业。

2、法人及其他经济组织

名称：铧润泽（天津）科技有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路 2 号 19-1-8

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路 2 号 19-1-8企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：马斌

实际控制人：徐彬

主营业务：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；建筑业；环保专用设备、高效节能设备制造、安装、维修；污水处理及其再生利用；固体废弃物处理；大气污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：2000.000000 万人民币

关联关系：铧润泽（天津）科技有限公司系公司股东华科新能（天津）科技发展有限公司控股的企业。

3、法人及其他经济组织

名称：海博运维（宜兴）科技发展有限公司

住所：宜兴经济技术开发区东氿大道

注册地址：宜兴经济技术开发区东氿大道

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马斌

实际控制人：徐彬





服务；通用机械设备、电气设备、仪器仪表、电信设备和自动化控制系统设

备的运营维护；计算机软件、自动化控制系统、信息化系统的技术开发、技

术服务；合同能源管理；环保技术服务；机电工程、……
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