公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-018



证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 103,069,219

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于通过金融机构授信等方式申请融资额度》议案

1.议案内容：



公司已于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-017，本次会议的具体内容参见上述公告。





公告编号：2019-018



2.议案表决结果：



同意股数 103,069,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保》议案

1.议案内容：



公司已于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-017，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 103,069,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本次表决涉及关联交易，因公司股东余姚市恒星管业有限公司、华科新能（天津）科技发展有限公司和天津市万兆慧谷置业有限公司均为关联方，所以豁免回避表决。（三）审议通过《关于公司补选董事》议案

1.议案内容：



公司已于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-017，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 103,069,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2019-018



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。



内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

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