公告日期:2018-11-15
公告编号:2018-046
证券代码:836724 证券简称:欧晶科技 主办券商:申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月2日以邮件方式发出
5.会议主持人:张俊民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会已由2018年第五次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举张俊民先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届
公告编号:2018-046
满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司《第二届监事会第一次会议决议》。
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监事会
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