公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-047
证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月15日审议并通过：

任命何文兵为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命祝立君为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命于宏宇为公司董事会秘书兼副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杜兴林为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命郝秀丽为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命李国荣为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张良先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2018-047
（二）换届后董监高人员情况

总经理何文兵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理祝立君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书兼副总经理于宏宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杜兴林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理郝秀丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监李国荣持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

杜兴林，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2011年就职于余姚晶英电弧坩埚有限公司任生产部主任；2011年至今任本公司综合制造部部长。

郝秀丽，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年至2012年就职于内蒙古伊利集团冷饮事业部历任会计、财务助理总监、ERP项目负责人；2012年至2014年就职于内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司任财务总监；2014年至2015年，就职于内蒙古惠丰医药有限公司任财务总监；2015年至今，任呼和浩特市欧通能源科技有限公司总经理；2016年至今，任呼和浩特市欧通能源科技有限公司、天津市欧川环保科技有限公司董事；2018年5月至今，任宜兴市欧清环保科技有限公司董事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）公司《第二届董事会第一次会议决议》。


公告编号：2018-047
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会

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