公告日期:2020-05-15
公告编号:2020-010
证券代码:836723 证券简称:梵净高科 主办券商:招商证券
贵州梵净山农业高科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宁凯林
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
公告编号:2020-010
挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
议案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《贵州梵净山农业高科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司信息披露管理制度》的部分条款。
议案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《贵州梵净山农业高科技股份有限公司关于拟修订<公司信息披露管理制度>公告》(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临股东大会的议案》议案1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,本次会议审议的《关于拟修订<公司章程>的议案》和《关于拟修订<公司信息披露管理制度>的议案》须提交股东大会审议通过后方可实施,为此提议
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召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
贵州梵净山农业高科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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