公告日期:2020-04-28
证券代码:836723 证券简称:梵净高科 主办券商:招商证券
贵州梵净山农业高科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会及监事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司于2020年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关规律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日 09 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836723 梵净高科 2020 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的贵州驰铭律师事务所龙秀光、鲁文律师。
(七)会议地点
贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司第二届董事会第三次会议审议通过《2019 年度董事会工作报告》,提请公司股东大会予以审议。
(二)审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司第二届监事会第四次会议审议通过《2019 年度监事会工作报告》,提请公司股东大会予以审议。
(三)审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司第二届董事会第六次会议及公司第
二届监事会第四次会议审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》,提请公司股东大会予以审议。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2019-002)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2019-03)。
(四)审议《关于 2019 年财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过《2019 年财务决算报告》,提请公司股东大会予以审议。
(五)审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过《2020 年财务预算报告》,提请公司股东大会予以审议。
(六)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构的议案》
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了公司 2015 年度、
2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表的审计工作,结合公司
实际情况,现拟续聘该会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
根据法律、法规和公司章程的规定,公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,提请公司股东大会予以审议。
(七)审议《公司 2019 年度利润分配方案的议案》
为保证公司的持续经营及股东各方长远利益,公司 2019 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将滚存以后年度分配。
根据法律、法规和公司章程的规定,公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》,……
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