公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-007
证券代码:836723 证券简称:梵净高科 主办券商:招商证券
贵州梵净山农业高科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席张祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席汇报监事会 2019 年度工作情况,请监事会予以审议。
公告编号:2020-007
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2019 年年度报告及摘要,请监事会予以审议。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信
息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 披 露 的 《 2019 年 年 度 报 告 》 ( 公 告 编
号:2019-002)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2019 年度财务决算报告,请监事会予以审议
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2020 年度财务预算报告,请监事会予以审议。
公告编号:2020-007
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》议案
1.议案内容:
公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》,请监事会予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年财务审计机构的议案》议案
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了公司 2015 年度、
2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表的审计工作,结合公司
实际情况,现拟续聘该会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2019 ……
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