公告日期:2020-04-28
证券代码:836723 证券简称:梵净高科 主办券商:招商证券
贵州梵净山农业高科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长宁凯林
6. 会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,总经理汇报公司 2019 年度总经理工作
情况,请董事会予以审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
总经理宁凯林因同时担任公司董事长职务,回避表决本议案。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事长汇报董事会 2019 年度工作情况,请董事会予以审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2019 年年度报告及摘要,请董事会予以审议。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告》(公告编号:2020-002)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2019 年度财务决算报告,请董事会予以审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2020 年度财务预算报告,请董事会予以审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》,请董事会予以审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了公司 2015 年度、
2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表的审计工作,结合公司
实际情况,现拟续聘该会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大……
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