公告日期:2019-05-13
公告编号:2019-015
证券代码:836723 证券简称:梵净高科 主办券商:招商证券
贵州梵净山农业高科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月30日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宁凯林
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司经营与发展需要,公司拟增加餐厨废弃物相关方面经营范围。
公告编号:2019-015
经营范围由“牲畜、家禽饲养及销售;有机肥料及微生物肥料制造及销售;氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料的制造与销售;含氨基酸、含腐殖酸水溶性肥料肥料制造与销售;土壤调理剂制造与销售;育苗基质生产及销售;屠宰及肉类加工与销售;蔬菜、水果和坚果加工与销售;农产品和水产品收购、初加工及销售;仓储物流服务、货物进出口(危化品除外);农业技术研发、推广与服务;互联网信息技术开发与应用。”
变更为“牲畜、家禽饲养及销售;有机肥料及微生物肥料制造及销售;氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料的制造与销售;含氨基酸、含腐殖酸水溶性肥料肥料制造与销售;土壤调理剂制造与销售;育苗基质生产及销售;屠宰及肉类加工与销售;蔬菜、水果和坚果加工与销售;农产品和水产品收购、初加工及销售;餐厨废弃物收集、运输、处置加工;仓储物流服务、货物进出口(危化品除外);农业技术研发、推广与服务;互联网信息技术开发与应用。”(最终以工商部门审核通过登记内容为准)。
同时,根据拟变更的公司经营范围对公司章程相关条款进行修正。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,本次会议审议的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》须提交股东大会审议通过后方可实施,为此提议召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
公告编号:2019-015
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
贵州梵净山农业高科技股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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