公告日期：2019-05-13

贵州梵净山农业高科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月12日

2.会议召开地点：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：第二届董事会

5.会议主持人：董事长宁凯林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年4月18日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



年度董事会工作报告》，提请公司股东大会予以审议。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会第二次会议审议通过《2018年度监事会工作报告》，提请公司股东大会予以审议。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议及公司第二届监事会第二次会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，提请公司股东大会予以审议。详细内容参见2019年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《关于2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议及公司第二届监事会第二次会议审议通过《2018年财务决算报告》，提请公司股东大会予以审议。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（五）审议通过《关于2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议及公司第二届监事会第二次会议审议通过《2019年财务预算报告》，提请公司股东大会予以审议。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》





中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2015年度、2016年度、2017年度和2018年度财务报表的审计工作，结合公司实际情况，现拟续聘该会计师事务所为公司2019年度审计机构。



根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议及公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议……
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