公告日期：2019-04-19

贵州梵净山农业高科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席汇报监事会2018年度工作情况，请监事会予以审议。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年年度报告及摘要，请监事会予以审议。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年度财务决算报告，请监事会予以审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2019年度财务预算报告，请监事会予以审议。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州梵净山农业高科技股份有限公司2018年度财务审计报告》，请监事会予以审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年财务审计机构的议案》

1.议案内容：



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2015年度、2016年度、2017年度和2018年度财务报表的审计工作，结合公司实际情况，现拟续聘该会计师事务所为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为保证公司的持续经营及股东各方长远利益，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将滚存以后年度分配。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：



徐磊先生辞去监事会主席职务后，公司监事会成员将不足法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州梵净山农业高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟补选陈国进先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司2018年度审计报告》【中兴财光华审会字（2019）第202074号】



贵州梵净山农业高科技股份有限公司

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