公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-004

证券代码：836723 证券简称：梵净高科 主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：第二届董事会

5.会议主持人：董事长宁凯林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年3月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-004

根据公司实际经营情况，预计了2019年向关联方销售商品、接受关联方财务资助等日常性关联交易事项；在预计的2019年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议；本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。2019年度日常性关联交易的具体预计情况详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



根据《公司章程》、《关联交易管理制度》和《股东大会议事规则》，关联股东应回避表决，导致所有股东回避表决，无法形成有效决议。针对该议案，关联股东都不回避表决，本议案有表决权股份总数4000万股。

三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日


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