公告日期:2018-09-21
公告编号:2018-036
证券代码:836723 证券简称:梵净高科 主办券商:招商证券
贵州梵净山农业高科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月9日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席张祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人(其中授权出席0人)。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届提名第二届监事会监事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年10月8日届满,根据《公司法》及《公司章程》相关规定应进行监事会换届,本届监事会拟提名张祥先生、徐磊先
公告编号:2018-036
生为公司第二届监事会监事候选人,第二届监事会监事候选人均为第一届监事会监事换届连任。第二届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。
为保证公司董事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将履行监事职责。经公司核查,拟提名新一届监事候先人均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
贵州梵净山农业高科技股份有限公司
监事会
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