公告日期：2017-09-22

证券代码：836722 证券简称：新东锦 主办券商：华福证券



上海新东锦食品股份有限公司



SHANGHAI NEW TOHKIN FOOD CO., LTD























2017年第一次股票发行方案



主办券商



华福证券有限责任公司



（福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8楼）



二零一七年九月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



公司声明......2



目录......3



释义......4



第一节 公司基本信息......5



第二节 本次发行计划......6



第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......21



第四节 拟签署的附生效条件的股票认购协议的主要内容......23



第五节 其他需要披露的重大事项......26



第六节 本次发行参与机构......27



第七节 全体董事、监事、高级管理人员的声明...... 29



释 义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



释义项目 释义



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试



行)》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细



则（试行）》



《公司章程》 指 《上海新东锦食品股份有限公司公司章程》



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司、本公司、新东锦、发行人 指 上海新东锦食品股份有限公司



魅力厨房 指 魅力厨房（无锡）食品有限公司



本次股票发行、本次定向发行 指 新东锦向特定对象定向发行股票



现有股东 指 股权登记日在册的股东



认购对象 指 本次股票发行对象



华福证券、主办券商（主承销商）指 华福证券有限责任公司，本次定向发行的主办



券商、主承销商



律师、律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所



会计、会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。