公告日期:2018-02-26
公告编号:2018-012
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证券代码:836721 证券简称:美润云 主办券商:东北证券
江苏美润云汽车服务股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018 年 2 月 23 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长孙智伟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《江苏美润云汽车服务股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持
有表决权的股份 16,635,000 股,占公司股份总数的 82.35%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号:2018-012
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(一)审议通过 《关于公司股东孙智伟、孙智明、李伟蓉拟对公司与江
苏紫金农村商业银行股份有限公司化工园支行拟签订的<流
动资金贷款合同>提供担保的议案》
1、议案内容
议案内容:根据经营需要,公司股东孙智伟、孙智明、李伟蓉拟
对公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司化工园支行拟签订的
《流动资金贷款合同》提供担保,预计合同总金额不超过 1,000 万元,
担保不收取费用。
2、议案表决结果:
同意股数 16,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
因公司全体出席股东均为关联股东,故该议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏美润云汽车服务股份有限公司 2018 年第三次临时股东
大会决议》
江苏美润云汽车服务股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 26 日
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