公告日期:2018-02-02
公告编号:2018-007
证券代码:836721 证券简称:美润云 主办券商:东北证券
江苏美润云汽车服务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月2日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长孙智伟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏美润云汽车服务股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份16,635,000股,占公司股份总数的82.35%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2018-007
1、议案内容
公司预计2018年度与关联方发生的交易为:
(一)关联方担保
关联方 关联交易类型 交易内容 预计发生
名称 额
孙智伟 无偿为公司提供流动资金贷款担保 最高额连带责任担保 5,000万
李伟蓉 无偿为公司提供流动资金贷款担保 最高额连带责任担保 5,000万
孙智伟 无偿为公司提供融资租赁债务担保 最高额连带责任担保 5,000万
李伟蓉 无偿为公司提供融资租赁债务担保 最高额连带责任担保 5,000万
(一)关联方借款
关联方名称 关联交易类型 交易内容 预计发生额
孙智伟 无偿为公司提供流动资金无息借款 流动资金借款 6,000万
2、议案表决结果:
同意股数16,635,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
因公司全体出席股东均为关联股东,故该议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏美润云汽车服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东
大会决议》
江苏美润云汽车服务股份有限公司
董事会
2018年2月5日
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