公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-003



证券代码：836721 证券简称：美润云 主办券商：东北证券



江苏美润云汽车服务股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月10日，书面形式。



2、会议召开时间：2018年1月15日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长孙智伟



6、会议主持人：董事长孙智伟



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2018-003



1、议案内容



公司预计2018年度与关联方发生的交易为：



（1）关联方担保



关联方名称 关联交易类型 交易内容 预计发生额



无偿为公司提供流 最高额连带责任



孙智伟 5,000万



动资金贷款担保 担保



无偿为公司提供流 最高额连带责任



李伟蓉 5,000万



动资金贷款担保 担保



无偿为公司提供融 最高额连带责任



孙智伟 5,000万



资租赁债务担保 担保



无偿为公司提供融 最高额连带责任



李伟蓉 5,000万



资租赁债务担保 担保



（2）关联方借款



关联方名称 关联交易类型 交易内容 预计发生额



无偿为公司提供



孙智伟 流动资金无息借 流动资金借款 6,000万



款



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。表决结果：通过。



3、回避表决情况：



董事孙智伟、李伟蓉作为关联董事需回避表决；针对本议案出席董事会的无关联董事人数为3人，对该议案可以形成表决意见。4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》



公告编号：2018-003



1、议案内容



提……
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