公告日期：2017-06-02

证券代码：836721 证券简称：美润云 主办券商：东北证券



江苏美润云汽车服务股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月19日上午10时



结束时间： 2017年6月19日上午12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、 会议审议事项



1．审议《关于拟与平安国际融资租赁有限公司签订<融资租赁合同>、<售后回租合同>的议案》；



2. 审议《关于公司股东孙智伟、李伟蓉拟对公司与平安国际融



资租赁有限公司拟签订的<融资租赁合同>、<售后回租合同>提供担保的议案》；



上述议案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《第一届董事会第十二次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年6月16日9:00-16:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：南京市六合区中山科技园科创大道9号A11栋2049室



邮编：210000



联系人：蔡崇武



联系电话：025-83711608



传真：025-83711386



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1．《江苏美润云汽车服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



江苏美润云汽车服务股份有限公司



董事会



2017年6月2日




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