公告日期：2022-11-16

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房
1 栋 1 层 10101 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 同刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

西安万威机械制造股份有限公司2022年第四次临时股东大会通知于2022年10 月 31 日以公告形式向各股东发出，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-061）。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西安万威机械制造股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,691,419 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书孙菲娅女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为保持公司业务规模及净利润持续增长，提高公司整体盈利水平和抗风险能力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，公司计划向特定对象非公开发行股票，具体方案详见《股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,996,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东郑燕回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围增加注册资本并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

（1）变更经营范围：

根据公司生产经营需要，以及《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》关于“依法开展市场主体登记注册工作，建立全国统一的登记注册数据标准和企业名称自主申报行业字词库，逐步实现经营范围登记的统一表述。”的要求，变更经营范围需要按市场监管登记最新规范要求，更新原有经营范围对应的内容。


修订前经营范围：刀具及刀具刃磨设备、刀具测量仪器的研发、设计、生产及销售；量具、工装夹具的研发、设计、生产及销售；机械零部件及基础材料的研发、设计、生产及销售；普通机械设备的研发、设计、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术进出口的经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；机械制造生产线外包管理、服务、咨询；智能装备及计算机软硬件的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后经营范围：金属工具制造；金属工具销售；金属切削加工服务；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；金属表面处理及热处理加工；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；工业机器人制造；智能机器人销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2）变更注册资本：

根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，本次股票……
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