公告日期：2022-10-31

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日



2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业

厂房 1 栋 1 层 10101 室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 同刚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：



为保持公司业务规模及净利润持续增长，提高公司整体盈利水平和抗风险能

力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，公司计划向特定对象非公开发行股票，具体方案详见《股票定向发行说明书》。



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围增加注册资本并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：



（1）变更经营范围：



根据公司生产经营需要，以及《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》关于“依法开展市场主体登记注册工作，建立全国统一的登记注册数据标准和企业名称自主申报行业字词库，逐步实现经营范围登记的统一表述。”的要求，变更经营范围需要按市场监管登记最新规范要求，更新原有经营范围对应的内容。



修订前经营范围：刀具及刀具刃磨设备、刀具测量仪器的研发、设计、生产及销售；量具、工装夹具的研发、设计、生产及销售；机械零部件及基础材料的研发、设计、生产及销售；普通机械设备的研发、设计、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术进出口的经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；机械制造生产线外包管理、服务、咨询；智能装备及计算机软硬件的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



修订后经营范围：金属工具制造；金属工具销售；金属切削加工服务；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械

零件、零部件销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；金属表面处理及热处理加工；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；工业机器人制造；智能机器人销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



（2）变更注册资本：



根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，本次股票发行后公司的注册资本根据发行认购结果进行变更。



鉴于以上原因，公司拟变更《营业执照》并修订《公司章程》的部分条款 ，最终以工商登记为准。



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-060）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情……
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