公告日期：2020-09-23

公告编号：2020-041

证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 23 日

2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020/9/12 书面通知
5. 会议主持人：董事长陈永仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2020-041

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于上海永锦电气技术股份有限公司拟主动申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

上海永锦电气技术股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 10 月 9 日召开公司 2020 年第三次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2020-041

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终
止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司临时股东大会授权公司董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告 》（ 公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2020-041

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
上海永锦电气技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。