公告日期:2020-04-15
证券代码:836718 证券简称:永锦电气 主办券商:东兴证券
上海永锦电气技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点:上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 4 日书面通知
5. 会议主持人:董事长陈永仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会为定期董事会,本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序,会议决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2019 年年度报告和摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《上海永锦电气技术股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-019)、《上海永锦电气技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理对 2019 年度在职工作情况进行了回顾与总结,形成 2019
年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2019 年度
董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《上海永锦电气技术股份有限公司 2019 年度审计报告》(公告编号:2020-027)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2019
年度审计报告,编制了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2019年度审计报告及 2020 年度公司实际运营情况的需要,编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案
1.议案内容:
详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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