公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-017



证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 21 日



2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈永仁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份



公告编号：2020-017



总数 111,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司根据实际经营情况对 2020 年度日常性关联交易做出预计。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。



2.议案表决结果：



同意股数 111,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



股东均为本议案的关联方，无需回避表决。



（二）审议通过《关于选举阮育庆先生为公司监事的议案》





公告编号：2020-017



1.议案内容：



选举阮育庆先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期结束，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.207%，不是失信联合惩戒对象。



具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 111,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于选举阮锦飞女士为公司第二届董事会董事的议案》



1、议案内容：



选举阮锦飞女士为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任职期满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。阮锦飞女士持有公司股份 19,161,300 股，占公司股本的 17.25%，不是失信联合惩戒对象。



具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让



公告编号：2020-017



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司董……
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