公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-009



证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券



上海永锦电气技术股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 3 月 20 日



2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日书面通知

5. 会议主持人：董事长陈永仁

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、 议案审议情况





公告编号：2020-009



（一） 审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》1.议案内容：



因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，公司经营范围由“电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全工器具制造、销售，智能电网在线监测监控设备销售，电器安装，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全工器具制造、销售，智能电网在线监测监控设备、线缆封堵器销售，电器安装，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”，并相应修改公司章程第二章第十二条。



为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修改相关章程条款。



具体内容详见公司于 2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司关于经营范围变更及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-010）



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-009



本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



详情参见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》，公告号 2020-012。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



详情参见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》，公告号 2020-013。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2020-009



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：



公司拟于 2020 年 4 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，将

《关于公司经营范围变更并相应修改公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。