公告日期:2019-08-19
公告编号:2019-025
证券代码:836718 证券简称:永锦电气 主办券商:东兴证券
上海永锦电气技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点:上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日,书面通知
5. 会议主持人:董事长陈永仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-025
(一) 审议通过《上海永锦电气技术股份有限公司 2019 年半年度报
告》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-024)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司完成了《上海永锦电气技术股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》,报告中详细说明了公司 2019 年上半年度募集资金存放情况及实际使用情况。
具体内容详见公司于 2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《上海永锦电气技术股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明公告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-025
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
上海永锦电气技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日
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