公告日期:2019-03-26
公告编号:2019-015
证券代码:836718 证券简称:永锦电气 主办券商:东兴证券
海永锦电气技术股份有限公司
关于追认偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年度公司向关联方阮锦飞女士借款2,388,970.82元,用于支付材料款。
(二)表决和审议情况
公司于2019年3月25日召开了第二届董事会第三次会议,审议并通过《关于追认偶发性关联交易的议案》,此项议案尚需提交股东大会审议。表决情况具体如下:
表决结果为:5票赞成、0票反对、0票弃权。
陈永仁、陈聪为关联董事,回避表决。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
公告编号:2019-015
1.法人及其他经济组织
名称:阮锦飞
住所:浙江省台州市路桥区路桥街道明日花苑9号
注册地址:-
企业类型:-
(二) 关联关系
阮锦飞女士为公司股东之一,直接和间接合计持有公司17.92%股份,且担任公司监事会主席;陈永仁先生为公司股东、实际控制人,与阮锦飞为夫妻关系,陈永仁直接和间接合计持有公司48.95%股份,且担任公司董事长、总经理、法定代表人;陈聪为陈永仁、阮锦飞之子,直接和间接合计持有公司16.50%股份,且担任公司董事。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
本次交易不向公司收取任何费用。
四、 交易协议的主要内容
2018年度公司向关联方阮锦飞女士借款2,388,970.82元,用于支付材料款。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
(一) 目的和对公司的影响
满足公司生产经营及业务发展的资金需求。
(二) 本次关联交易对公司的影响
公告编号:2019-015
本次交易的目的是为了拓宽公司融资渠道,满足公司业务发展需要,不存在损害公司利益的情况。
六、 备查文件目录
《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
海永锦电气技术股份有限公司
董事会
2019年3月26日
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