公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-001

证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券



上海永锦电气技术股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年03月10日

2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日,书面通知。5.会议主持人：董事长陈永仁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。





公告编号：2019-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：



公司根据实际经营情况对2019年度日常性关联交易做出预计。

具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司2019年公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事陈永仁、陈聪为本议案的关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

2.议案内容：



公司拟定于2019年3月27日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。



具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2019年3月11日


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