公告日期：2024-05-14

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-069
河北瑞星燃气设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电话或电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事谷红军先生主持会议
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。

董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。

董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。

董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举谷红军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟选举各专门委员会组成人员名单如下：

（1）战略委员会成员：谷红军、王川、迟国敬，其中由谷红军担任召集人。
（2）薪酬与考核委员会成员：迟国敬、南丽敏、谷红军，其中由迟国敬担任召集人。

（3）提名委员会成员：苏毅、迟国敬、付文轩，其中由苏毅担任召集人。
（4）审计委员会成员：南丽敏、苏毅、迟国敬，其中由南丽敏担任召集人。各专门委员会委员任期与董事任期一致，自本决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任谷红民为公司总经理，聘期自本决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任王俊生为公司董事会秘书，聘期自本决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任王俊生为公司财务总监，聘期自本决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。


该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股……
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