公告日期：2024-05-14

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-068

河北瑞星燃气设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谷红军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
81,677,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.40%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据其 2023 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份
有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 81,677,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会依据其 2023 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份
有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 81,677,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度
财务决算报告》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 81,677,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为更好的贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司制定了《河北瑞星 燃气设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 81,677,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司基于对未来发展的良好预期，为进一步回报股东，与各股东共同分享
公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年
年度……
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